天域生態環境股份有限公司 關于控股子公司注銷完成的公告

「本文來源：證券日報」

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生態 公告編號：2021-102

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2020年10月，天域生態環境股份有限公司（以下簡稱“公司”）與廣東鄉融智慧三農產業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智慧三農”）簽署了《股東出資協議》。根據協議，甲乙雙方一致同意共同設立廣州天域生態發展有限公司（以下簡稱“廣州天域”），具體內容詳見公司在上海證券交易所官方網站及***信息披露媒體上發布的《關于對外投資設立合資公司的公告》及《關于控股子公司完成工商登記的公告》（公告編號：2020-071、2020-074）。

為進一步聚焦核心業務，降低經營管理成本，經公司與智慧三農友好協商，決定注銷廣州天域。截至本公告出具之日，廣州天域已完成工商注銷登記手續，并收到廣州市花都區市場監督管理局核發的《企業核準簡易注銷登記通知書》（（穗）市監 內銷字[2021]第21202112230145號）。本次注銷完成后，廣州天域將不再納入公司合并報表范圍，不會對公司合并財務報表數據產生重大影響。

特此公告。

天域生態環境股份有限公司董事會

2021年12月30日

證券代碼：603717 證券簡稱：天域生態 公告編號：2021-101

天域生態環境股份有限公司

2021年***次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2021年12月30日

(二) 股東大會召開的地點：上海市楊浦區國權北路1688弄灣谷科技園B2幢

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長羅衛國先生因工作出差無法主持現場會議，委托副董事長史東偉先生主持。本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，其中現場參會1人，遠程通訊參會7人：董事羅衛國先生、周薇女士、李松先生、李德倫先生、包滿珠先生、李元平先生、吳冬先生遠程通訊方式出席會議；董事曾學周先生因工作原因未能出席本次會議；

2、 公司在任監事3人，出席2人，蔡悅先生因工作原因未能出席本次會議；

3、 財務總監孫衛東先生、董事會秘書孟卓偉先生出席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：《關于調整公司經營范圍的議案》

審議結果：通過

表決情況：

2、 議案名稱：《關于修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

3、 議案名稱：《關于修訂的議案》

審議結果：通過

表決情況：

(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

本次股東大會審議的議案 2以特別決議形式審議通過，其他議案均以普通決議形式審議通過。議案 2 對中小投資者單獨計票。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會見證的律師事務所：德恒上海律師事務所

律師：陳德志、程欣

2、 律師見證結論意見：

本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》等法律法規以及《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格。本次股東大會審議的各項議案均不涉及優先股股東參與表決，也均不涉及關聯股東回避表決，會議第2項議案依規對中小投資者單獨計票。本次股東大會的表決程序符合《公司法》等相關法律、法規的規定，表決結果和形成的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

天域生態環境股份有限公司

2021年12月31日