北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告

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證券代碼：002829 證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)宇達(dá) 公告編號(hào)：2021-100

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的

股票期權(quán)的公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年12月29日召開了第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將相關(guān)調(diào)整內(nèi)容公告如下：

一、2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序

（一）2021年3月18日，公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)相關(guān)議案，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（二）2021年3月19日至2021年3月28日，公司對(duì)本次擬授予激勵(lì)對(duì)象的姓名及職務(wù)在公司內(nèi)部進(jìn)行了公示。2021年3月31日，公司監(jiān)事會(huì)發(fā)布了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及公示情況說(shuō)明》。

（三）2021年4月6日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》等相關(guān)議案，公司董事會(huì)被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜；同時(shí)，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關(guān)于2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

（四）2021年5月20日，公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予股票期權(quán)的議案》。監(jiān)事會(huì)對(duì)授予激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了同意的意見，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

（五）2021年5月31日，經(jīng)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認(rèn)，公司完成了向146名激勵(lì)對(duì)象授予541.00萬(wàn)份股票期權(quán)的授予登記工作，期權(quán)簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)JLC1，期權(quán)代碼：037126，股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格為28.40元/份。

（六）2021年12月29日，公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

二、本次注銷部分股票期權(quán)的原因及數(shù)量

鑒于公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）授予的激勵(lì)對(duì)象中，13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職已不具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定及2021年第二條次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，公司董事會(huì)同意對(duì)上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)54.20萬(wàn)份予以注銷。注銷完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃授予的股票期權(quán)數(shù)量由541.00萬(wàn)份調(diào)整為486.80萬(wàn)份，激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由146人調(diào)整為133人。

根據(jù)公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，本次注銷屬于授權(quán)范圍內(nèi)事項(xiàng)，經(jīng)公司董事會(huì)通過(guò)即可，無(wú)需再次提交股東大會(huì)審議。

三、本次調(diào)整事項(xiàng)對(duì)公司的影響

公司本次注銷2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響，也不會(huì)影響本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的繼續(xù)實(shí)施。

四、獨(dú)立董事意見

經(jīng)核查，公司根據(jù)《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，決定注銷13名已離職激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)54.20萬(wàn)份。公司本次注銷部分股票期權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)，程序合法合規(guī)。本次注銷部分股票期權(quán)，不影響公司持續(xù)發(fā)展，也不會(huì)損害公司及全體股東利益。因此，我們同意公司注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

五、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司13名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)54.20萬(wàn)份。本次注銷部分股票期權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)，程序合法合規(guī)，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

六、律師出具的法律意見

北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師認(rèn)為，截至本《法律意見書》出具之日，公司本次注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)事宜已經(jīng)履行了現(xiàn)階段必要的程序，符合《股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《備忘錄》、《公司章程》、《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定。

七、備查文件

1、第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

3、關(guān)于第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

4、北京市康達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)之法律意見書。

特此公告。

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：002829 證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)宇達(dá) 公告編號(hào)：2021-102

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

本公司及全體監(jiān)事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通知于2021年12月24日通過(guò)郵件向各位監(jiān)事發(fā)出，會(huì)議于2021年12月29日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議由張友良先生主持，與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過(guò)充分審議，以記名投票表決方式作出如下決議：

1、 以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。

經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司13名原激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再符合激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)《公司2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司決定注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)54.20萬(wàn)份。本次注銷部分股票期權(quán)符合相關(guān)法律法規(guī)，程序合法合規(guī)，不存在損害全體股東尤其是中小股東利益的情形。同意公司注銷部分激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

特此公告。

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2021年12月30日

證券代碼：002829 證券簡(jiǎn)稱：星網(wǎng)宇達(dá) 公告編號(hào)：2021-101

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議通知于2021年12月24日通過(guò)郵件向各位董事發(fā)出，會(huì)議于2021年12月29日在公司1號(hào)樓9層會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，作出決議如下：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的議案》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避。

鑒于公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡(jiǎn)稱“激勵(lì)計(jì)劃”）中13名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職不再符合公司本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象條件，根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定和公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)，董事會(huì)同意注銷上述激勵(lì)對(duì)象已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)合計(jì)54.20萬(wàn)份。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

具體內(nèi)容詳見同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于注銷部分已獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)的公告》。

特此公告。

北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司

董事會(huì)

2021年12月30日