湖北廣濟藥業股份有限公司 關于回購股份注銷完成暨股份變動的公告

「本文來源：證券日報」

證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2021-081

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次注銷股份合計2,995,100股，上述股份由湖北廣濟藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）使用自有資金合計29,999,749.16元（含交易費用）以集中競價交易方式從二級市場回購獲得。注銷股份占注銷前公司總股本的0.8632%；本次注銷完成后，公司總股本由346,995,039股減少至343,999,939股。

2、經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司審核確認，公司本次回購股份注銷事宜已于2021年12月27日辦理完成。公司因實施回購股份注銷導致公司總股本、無限售條件股份數量發生變化，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司回購社會公眾股份管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關規定，現就本次回購股份注銷完成暨股份變動情況公告如下：

一、回購股份實施情況

1、公司分別于2018年11月23日召開第九屆董事會第十次會議、2018年12月14日召開2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于回購部分社會公眾股份預案的議案》，并于2018年12月25日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露《回購報告書》，公司擬通過深圳證券交易所交易系統以集中競價交易的方式回購公司股份?；刭徆煞葙Y金總額為不低于2,000萬元（含2,000萬元）人民幣、不超過3,000萬元（含3,000萬元）人民幣；回購股份價格為不超過人民幣13元/股（含13元/股）。

2、公司于2018年12月25日通過股票回購專用證券賬戶***以集中競價交易方式回購公司股份，回購股份數1,849,100股，其中***高成交價為10.25元/股，購買股份***低成交價為9.60元/股，合計支付的總金額18,412,819.59元（含交易費用）。具體內容詳見公司于2018年12月26日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于***回購公司股份的公告》（公告編號：2018-105）。

3、公司股份回購方案已于2018年12月27日實施完畢，公司累計回購股份數2,995,100股，***高成交價為10.25元/股，***低成交價為9.60元/股，支付總金額為29,999,749.16元（含交易費用）。公司回購股份計劃已按披露的回購方案全部實施完畢。具體內容詳見公司于2018年12月28日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于回購公司股份比例達到1%暨回購完成的公告》（公告編號：2018-106）。

4、根據2019年1月11日深圳證券交易所發布《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》的規定，公司于2019年3月29日召開第九屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于明確股份回購用途的議案》，明確本次回購的股份全部用于轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。若公司未能實施上述計劃，公司的股份將依法予以注銷。具體內容詳見公司于2019年3月30日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于明確股份回購用途的公告》（公告編號：2019-022）。

5、公司于2021年11月26日召開第十屆董事會第十一次（臨時）會議，于2021年12月13日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷全部回購股份減少注冊資本的議案》，決定注銷公司回購專用證券賬戶中全部股份2,995,100股。本次回購股份注銷完成后，公司總股本將由346,995,039股減少至343,999,939股。具體內容詳見公司于2021年11月27日在***信息披露媒體和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關于注銷全部回購股份減少注冊資本的公告》（公告編號：2021-072）。

二、回購股份的注銷情況

本次注銷的已回購社會公眾股數量為2,995,100股，占注銷前公司總股本0.8632%的。注銷實施完成后，公司股份總數由346,995,039股變更為343,999,939股。經中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次回購股份的注銷日期為2021年12月27日。注銷數量、完成日期、注銷期限符合回購股份注銷相關法律法規要求。

三、股本變動情況

公司完成回購股份注銷后，公司總股本將由346,995,039股變更為343,999,939股。公司股本結構變動情況如下：

四、本次回購股份注銷對公司的影響

公司本次實施的回購股份注銷，不會對公司的持續經營和財務狀況等方面產生實質性影響，注銷后公司股本總額和股權分布仍符合上市條件。

五、后續事項安排

公司于2021年11月26日召開第十屆董事會第十一次（臨時）會議，于2021年12月13日召開2021年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于修訂〈公司章程〉的議案》，對《公司章程》中涉及注冊資本、股本總額等相關條款進行相應修改，后續將盡快辦理工商變更登記及備案等相關事項，并在相關程序履行完畢后及時披露。

特此公告。

湖北廣濟藥業股份有限公司董事會

二二一年十二月二十八日